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東晶電子疑涉內幕交易 多家公司身陷資本局

2019/6/4 11:05:56 來源:證券時報

導言:英雄互娛的借殼對象東晶電子,正陷入內幕交易疑云。上周,東晶電子公布重組預案后連續4個“一”字漲停板,第五個交易日突然炸板。巧合的是,早在東晶電子復牌第一天,便有神秘人士向證券時報·e公司記者透露,有人將在第五天狙擊。(證券時報)

  英雄互娛的借殼對象東晶電子,正陷入內幕交易疑云。上周,東晶電子公布重組預案后連續4個“一”字漲停板,第五個交易日突然炸板。巧合的是,早在東晶電子復牌第一天,便有神秘人士向證券時報·e公司記者透露,有人將在第五天狙擊。

  僅僅是巧合,還是另有隱情?在東晶電子炸板前一晚,某平臺流出其內幕交易的傳聞,矛頭指向了2016年私募冠軍、東晶電子前實際控制人蘇思通。蘇思通則予以否認。

  證券時報記者長期追蹤發現,東晶電子背后的資本圖譜相當復雜,與沙鋼股份200多億元的重大資產重組之間亦存在隱秘的關聯關系。記者調查發現,沙鋼股份、朗源股份、東晶電子、麗鵬股份,以及港股上市公司裕興科技、洪橋集團之間已經形成了復雜精密的資本關系網。拆解這張關系網可發現,它們已經成長為一支不可忽視的資本派系。

  內幕交易疑云

  5月27日,東晶電子復牌,“一”字漲停。復牌前,東晶電子公告,擬吸收合并英雄互娛,股份發行價格為9.85元/股。東晶電子剝離現有的全部資產和業務,承接英雄互娛的一切資產。交易構成借殼,完成后,英雄互娛實際控制人應書嶺將成為東晶電子的實際控制人。

  值得一提的是,這是英雄互娛第二次謀求A股借殼,之前的借殼對象是*ST赫美。今年3月3日晚間,*ST赫美披露重大資產重組預案,擬發行股份吸收合并英雄互娛。不過在4月2日,英雄互娛大股東天津迪諾投資管理有限公司決定行使單方終止權,該交易未能成行。

  東晶電子復牌后連續4個交易日“一”字漲停。在5月30日晚,某平臺流出內幕交易的傳聞,矛頭指向了2016年私募冠軍、東晶電子前實際控制人蘇思通。蘇思通對此予以否認。

  5月31日,東晶電子繼續以漲停價開盤。然而,開盤兩分鐘,大額拋單出現,東晶電子打開了漲停板,12分鐘后再次漲停直至午間收盤。下午開盤10分鐘,東晶電子再次打開漲停板,股價大跳水,至收盤跌幅達到8.29%。當日,東晶電子振幅19.83%,成交額超10億元,換手率達到22.81%。

  盤后交易信息顯示,此次砸盤主力是中信建投張家港人民中路營業部、安信證券上海黃浦區中山東二路營業部、平安證券福州長樂北路營業部、銀河證券金華營業部、國信證券福州五一中路營業部,賣出金額分別為6370.61萬元、4181.39萬元、4127.04萬元、3708.99萬元、3192.07萬元。

  按東晶電子5月31日成交均價18.36元/股計算,中信建投張家港人民中路營業部當日賣出數量在347萬股左右。東晶電子公告顯示,截至5月10日,第十大流通股東拉薩睿達投資咨詢管理有限公司(下稱“拉薩睿達”)持股數量為333.2萬股,第九大流通股東自然人吳賢芳持有378.68萬股,第八大流通股東池旭明持有390.43萬股,與上述營業部賣出數量相當。

  業界分析,東晶電子5月11日已經停牌,直至5月27日復牌。5月27日~5月30日,東晶電子4個“一”字漲停板,成交稀少,僅540萬元,不足34萬股。因此,中信建投張家港人民中路營業部在此期間突擊買進、賣出的可能性并不存在,大概率為東晶電子5月10日披露的前十大流通股東之一。

  拉薩睿達2017年三季度買入東晶電子,此后持股數量一直保持不變。根據證券時報記者掌握的情況,拉薩睿達雖然與東晶電子背后資本派系關聯密切,但并非此次賣出者,仍為東晶電子股東。池旭明是東晶電子發起人股東之一,5月23日剛剛解除了對東晶電子控股股東藍海投控的表決權委托,但據記者核實情況看,中信建投張家港人民中路營業部是其交易席位的可能性也不大。

  最大的可能是吳賢芳。在東晶電子一季報中,吳賢芳尚未出現在前十大流通股東名單中。5月10日,吳賢芳已經成為了第九大流通股東,持股378.68萬股。記者掌握的最新消息顯示,東晶電子6月初的股東名冊中已經沒有吳賢芳。也就是說,吳賢芳極有可能在重組前夕突擊買入,又在第五個漲停板上高位賣出。

  吳賢芳是誰?在東晶電子之前,吳賢芳曾出現在3家上市公司股東榜單中,分別是江蘇國泰、澳洋順昌和華昌化工。巧合的是,這3家上市公司都位于江蘇省張家港市,和東晶電子5月31日賣一營業部同在一地。疑問由此產生,吳賢芳為何摒棄之前只交易張家港本地個股的習慣,大舉買入位于浙江金華的東晶電子?是否存在內幕交易的行為?

  還有一個巧合,證券時報記者長期跟蹤的沙鋼股份亦位于張家港市,而沙鋼股份及其控股股東沙鋼集團、實際控制人沈文榮與東晶電子之間存在隱秘的關聯關系。

  東晶電子股權變遷

  東晶電子當前名義上的實際控制人是錢建蓉,但其真實的控制力存疑。

  東晶電子的歷史可追溯至1999年4月,李慶躍等28名自然人出資組建金華東晶。在李慶躍的帶領下,東晶電子2007年12月在中小板上市。2014年、2015年,公司連續兩年虧損,2016年“披星戴帽”。2016年11月,李慶躍萌生退意,連同吳宗澤等人向藍海投控轉讓東晶電子5.03%股份,每股20元,共計2.45億元。同時,李慶躍等人將所持15.08%股份對應的表決權不可撤銷地授權藍海投控。

  這一交易完成后,藍海投控可控制東晶電子20.11%股份,成為控股股東,蘇思通成為上市公司實際控制人。入主后,蘇思通提名王皓進入上市公司董事會,1988年出生的他還擔任了董事長這一重要職務。

  2017年4月5日、6日、7日,藍海投控直接在二級市場增持,耗資2.4億元買入5%股份。至此,藍海投控直接持股10.02%,受托表決權15.08%,進一步鞏固控制權。后續,藍海投控再無增持。由此可知,藍海投控入主東晶電子累計耗資4.84億元。

  蘇思通是2016年度的私募冠軍,此前從未有過經營上市公司的經驗。他曾開玩笑說,自己因為炒股而買了一家上市公司。在他控制之下,東晶電子2017年度凈利潤149萬元,營業收入也有所下降。在入主僅一年半左右,蘇思通退出東晶電子。

  2018年4月18日,蘇思通與創銳投資、鷹虹投資簽署《財產份額轉讓協議》,約定蘇思通將其實際持有的藍海投控5.28億元有限合伙財產份額,向創銳投資轉讓3.57億元份額,向鷹虹投資轉讓1.71億元份額。同時,蘇思通將所持寧波梅山保稅港區思通卓志投資管理有限公司(下稱“思通卓志”)51%的股權以0元價格轉讓給創銳投資。

  思通卓志為藍海投控的執行事務合伙人。通過上述交易,創銳投資通過上述交易取得了藍海投控67.53%有限合伙財產份額,并控股了思通卓志。因此,創銳投資的實際控制人錢建蓉成為東晶電子的實際控制人。

  但坊間還有一種說法,蘇思通并非自愿轉讓,在文華東方公寓樓一房間內,經過5個多小時的“友好談判”,蘇思通才在轉讓協議上簽了字。當時蘇思通深陷民間借貸,自顧不暇。

  這筆交易中,鷹虹投資耗資1.71億元獲得了藍海投控32.45%的份額。正式易主后,鷹虹投資的袁燕成為東晶電子董事會成員。創銳投資方面,僅有茹雯燕一人進入東晶電子董事會。可見,作為二股東的鷹虹投資所具有的話語權,并不比創銳投資低。而鷹虹投資、創銳投資之間除了這次合作之外未見其他直接聯系,但二者均與沙鋼股份或沙鋼集團有千絲萬縷的聯系。

  工商信息中,鷹虹投資有兩名自然人股東袁燕、肖巖松,分別持股70%、30%。但實際上,燕衛民才是鷹虹投資的實際控制人。經記者核實,鷹悅集團、鷹虹投資同在一處辦公。燕衛民直接持有鷹悅集團99.83%的股權,并擔任董事長。對外,燕衛民也自稱鷹虹投資董事長,鷹虹投資隸屬于鷹悅集團。

  此處的燕衛民,正是2015年初受讓沙鋼集團持有的沙鋼股份9名自然人之一,其至今未曾減持,仍有3.6%的股份。創銳投資的實際控制人錢建蓉控制的蘇州中銳投資集團有限公司,與沙鋼集團合資成立了蘇州中銳尚城置業有限公司,開展房地產開發業務。

  兩股東藏隱秘關聯

  前文提及,表面上與東晶電子及其他股東無任何關聯的第九大股東拉薩睿達,與東晶電子背后資本派系關聯密切。

  經證券時報記者查證,拉薩睿達是裕興科技的間接全資附屬公司。

  裕興科技曾經公告,間接全資附屬公司拉薩睿達2016年12月21日向鷹虹投資提供2億元的借款,年利率8%。借款協議約定,鷹虹投資同意以其即將收購企業的30%股份作為抵押品,由上海悅勻貿易有限公司(下稱“上海悅勻”)、上海碩禾貿易有限公司(下稱“上海碩禾”)提供擔保。

  經證券時報記者查證,雖然明面上未直接持股,上海悅勻、上海碩禾均為燕衛民實際控制的公司。公開信息中,除了持有沙鋼股份3.6%的股份,燕衛民還是兩家港股上市公司西安海天天、洪橋集團的非執行董事。履歷表顯示,燕衛民今年51歲,在礦產品貿易方面擁有20年經驗,曾任職于中國煉金進出口公司(現為中國中鋼集團公司)、愛建集團等。在洪橋集團,燕衛民負責與國內鋼鐵企業、礦業企業、港口及礦山建設企業的溝通聯系。

  當時,鷹虹投資即將收購的企業是上海數訊信息技術有限公司(下稱“上海數訊”)。在收到拉薩睿達2億元借款的次日,即2016年12月22日,鷹虹投資向張江高科支付了3.02億元的股權轉讓款,成為上海數訊持股30%的第一大股東。

  查閱張江高科公告可知,2016年10月27日至2016年11月24日期間,上海數訊30%股權在上海聯合產權交易所公開掛牌,掛牌價格1.72億元。至掛牌期滿,共收到4家公司的申報材料。2016年12月12日,通過上海聯合產權交易所組織實施競價,確定鷹虹投資為產權交易標的受讓方,最終競價價格為3.02億元。2016年12月13日,張江高科與鷹虹投資簽署了《上海市產權交易合同》。

  上海數訊官網顯示,公司是在政府支持下,應企業信息化需求于1999年7月創立的,主要從事數據通信、網絡增值服務及信息系統集成等業務。在鷹虹投資之前,上海數訊第一大股東是張江高科,其他股東還包括大眾交通、紫江企業、上海電信實業等。

  鷹虹投資成為第一大股東后,張江高科方面讓出兩個董事席位,李強、高飛進入上海數訊董事會。其中,李強還擔任了上海數訊的董事長、法定代表人。由此可見,至少在2016年底,燕衛民已經與李強、高飛等人形成了較為緊密的聯系。

  還有一個疑問是,拉薩睿達與藍海投控背后出資人關聯密切,那么二者在東晶電子上是否構成一致行動關系?查閱東晶電子2017年三季度以來的定期報告,公司對此并未加以說明。

  龐大資本派系

  再次從拉薩睿達入手,還可發現朗源股份的身影。

  拉薩睿達曾在2015年初出資4950萬元,參與成立新余睿誠投資管理中心(有限合伙)(下稱“新余睿誠”),是唯一的LP(有限事務合伙人)。新余睿誠的GP(執行事務合伙人)是楊建偉,出資50萬元。2017年2月,新余睿誠完成清算,后續注銷。

  此處的楊建偉,疑似朗源股份第二大股東楊建偉,持股比例9.93%。有知情人士告訴證券時報記者,楊建偉系為高飛代持,高飛與燕衛民關系匪淺。此處提及的高飛,是朗源股份實際控制人戚大廣的女婿,同時也是前文提及的裕興科技的執行董事、行政總裁高飛。

  裕興科技的控股股東為Cloudrider Limited(下稱“CL”),后者最終實際控制人是賀學初、朗源股份、李強。賀學初正是洪橋集團董事會主席、實際控制人之一;李強是裕興科技董事會主席,持有沙鋼股份6.34%的股份。結合同時進入上海數訊董事會的情況,高飛與李強關系密切。朗源股份還曾在2016年1月至2017年1月分8次向富士博通借款2.04億元,而富士博通正是李強實際控制的公司。

  朗源股份與沙鋼也有密切關聯。從2017年中報起,寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司(下稱“錦程沙洲”)就持股朗源股份。至今年3月底,錦程沙洲仍然持有朗源股份1.68%。錦程沙洲的股東多為沙鋼高管,持股70.53%的第一大股東沈文榮是沙鋼集團、沙鋼股份的實際控制人,其他股東包括何春生、錢正等人為沙鋼股份高管。

  梳理可知,這張龐大的資本關系網圍繞著沙鋼股份、朗源股份、東晶電子、裕興科技、麗鵬股份、洪橋集團等,已經成長為一支不可忽視的資本派系。

  現在看來,沙鋼股份2015年初的股權轉讓,是這張關系網公開可查的起點。當年2月16日,沙鋼集團與境內自然人李非文、劉振光、黃李厚、李強、王繼滿、朱崢、劉本忠、燕衛民、金潔等9人分別簽署了《股權轉讓協議》,合計轉讓沙鋼股份8.69億股(占總股本的55.12%),轉讓價格5.29元/股,總金額達到45.97億元。

  此次轉讓后,沙鋼集團的持股比例由75%直接降低至19.88%,但仍被認定為公司的控股股東,沈文榮仍為實際控制人。公告中,沙鋼股份稱,上述自然人之間不存在一致行動人關系,上述自然人與沙鋼集團之間亦不存在一致行動人關系及關聯關系。

  在2018年11月披露重組預案(修訂稿)之前,沙鋼股份已經停牌了兩年多。停牌如此之長的原因之一,可能就是收購標的之一的德利迅達此前有VIE架構,涉及中概股回A的問題。在修訂稿中,德利迅達被移除,不再是收購對象。

  然而,沙鋼股份另一收購標的蘇州卿峰此前已經持有德利迅達12%股權。因此,蘇州卿峰亦需要處理這部分股權。重組預案(修訂稿)顯示,2018年11月,蘇州卿峰將其持有的德利迅達12%股權以4.06億元的價格轉讓予上海埃亥貿易有限公司(下稱“上海埃亥”)。

  上海埃亥正是鷹虹投資的全資子公司,注冊于2016年底,注冊資本1000萬元。由此可以推斷,是燕衛民接手了蘇州卿峰所持德利迅達12%股權,以繼續推進沙鋼股份的重組。但是,證券時報記者注意到,德利迅達的工商資料至今未完成變更,德利迅達12%股權仍在蘇州卿峰名下。

  如此復雜的資本圖譜,或許能還原東晶電子的利益關系鏈條,讓內幕交易得以證實或廓清,讓我們拭目以待!(作者:赫德)

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[責任編輯:姚小冰]
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